13/10/2026
LANOTA.MX.- En una ofensiva coordinada de alto nivel contra el crimen organizado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras contra 15 sujetos e integraciones corporativas señaladas de conformar el brazo financiero del Cártel del Noreste (CDN).
La amplia red de operaciones abarca desde carreras de caballos cuarto de milla y complejos hípicos hasta constructoras, compañías de transporte terrestre y distribuidoras de gas en la franja fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las autoridades estadounidenses ordenaron el congelamiento de bienes e intereses patrimoniales ubicados en su territorio pertenecientes a cuatro personas físicas y 11 entidades corporativas.
De manera simultánea en el ámbito nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México identificó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita entre los involucrados, procediendo a aplicar medidas administrativas para el bloqueo de cuentas bancarias.
ÓRDENES EJECUTIVAS Y RESTRACCIONES AL CRIMEN TRANSFRONTERIZO
La inclusión en la lista de la OFAC se fundamenta en las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, herramientas legales orientadas a combatir el tráfico internacional de drogas y las estructuras vinculadas al terrorismo global.
Por su parte, la UIF mexicana precisó el alcance de la intervención en el país: “La inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida administrativa preventiva y no representa una resolución definitiva sobre responsabilidad penal”.
A través de análisis de inteligencia financiera, fiscal y corporativa, las autoridades mexicanas detectaron un patrón sostenido de irregularidades comerciales en la estructura del grupo criminal.
El organismo rastreó movimientos en efectivo, transferencias nacionales e internacionales atípicas, la adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, así como marcadas inconsistencias fiscales y el uso de empresas fachada con poca o nula actividad económica real.
LA ESTRATEGIA DEL HIPISMO Y EL LAVADO EN LA FRONTERA DE NUEVO LAREDO
El Departamento del Tesoro situó el núcleo de la red del CDN frente a Laredo, Texas, un cruce neurálgico por el que transita casi el 40% del comercio bilateral entre México y Estados Unidos.
De acuerdo con las indagatorias norteamericanas, la organización criminal infiltró gobiernos locales e influyó en la asignación de contratos públicos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó el impacto del operativo: “La acción de hoy expone la explotación del sector hípico por parte del Cártel del Noreste para lavar dinero ilícito y financiar sus operaciones”.
Las investigaciones señalaron de forma particular al Club La Molienda, un recinto hípico, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo. La OFAC argumentó que el lugar generaba ingresos directos para la cúpula del cártel mediante el cobro de accesos y la organización de carreras, perpetuando el esquema de blanqueo de capitales que históricamente caracterizó a la dinastía de los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, conocidos como el “Z-40” y el “Z-42”.
EL ESQUEMA CORPORATIVO: CONSTRUCTORAS, GASERAS Y TRANSPORTE
El entramado sancionado señala al empresario Gamaliel Garza García como pieza clave en la logística de blanqueo. A través de la firma Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V. (CEGESA) y Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), la red no sólo canalizó dinero en efectivo hacia campañas de candidatos políticos, sino que acaparó licitaciones públicas del gobierno municipal de Nuevo Laredo y del estado de Tamaulipas, para luego subcontratar a allegados al cártel.
Las medidas punitivas también alcanzaron a empresas del ramo energético como Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Grupo Comercial Propano y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, además de la desarrolladora Inova NLD y la firma de transporte Tamex Logistics. Sobre esta última, las agencias estadounidenses identificaron que su depósito de camiones sirvió de punto de partida para enviar cargamentos de cocaína ocultos en autopartes con destino a territorio estadounidense.
EFECTOS DE LAS SANCIONES DE LA OFAC
Las sanciones del Tesoro imponen la prohibición absoluta a ciudadanos y empresas de Estados Unidos para realizar cualquier tipo de transacción comercial con los señalados. Adicionalmente, las instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones de envergadura con estas personas o entidades corren el riesgo de enfrentar sanciones secundarias, lo que podría derivar en la pérdida de sus cuentas corresponsales en el sistema financiero estadounidense.
PUNTOS CLAVE
- Ofensiva binacional: El Departamento del Tesoro de EE. UU. y la UIF de México coordinaron acciones contra la estructura financiera del Cártel del Noreste (CDN) en Tamaulipas.
- Sancionados: La OFAC aplicó el congelamiento de bienes a 4 personas físicas y 11 empresas vinculadas a negocios de gas, constructoras, transporte terrestre y carreras de caballos.
- Sector hípico señalado: El Club La Molienda en Nuevo Laredo fue identificado como un centro operativo y de cobro del cártel para el lavado de dinero.
- Corrupción y licitaciones: La constructora CEGESA y sus filiales fueron acusadas de infiltrar contratos gubernamentales en Tamaulipas y financiar campañas políticas.
- Tráfico de drogas: La empresa Tamex Logistics fue señalada por utilizar sus patios de carga para ocultar cargamentos de cocaína enviados hacia Estados Unidos.
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