LANOTA.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una serie de sanciones contra empresas mexicanas vinculadas a la Bhardwaj Human Smuggling Organization, acusada de tráfico de personas y conexiones con el Cártel de Sinaloa. Con sede en Cancún, esta organización trasladaba ilegalmente a miles de migrantes provenientes de Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia hacia Estados Unidos.
VIKRANT BHARDWAJ Y SUS ALIADOS BAJO EL FUEGO
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que las sanciones también aplican a Vikrant Bhardwaj, de nacionalidad mexicana e india, a tres de sus colaboradores y a 16 empresas utilizadas para lavado de dinero. Estas sanciones incluyen el bloqueo de bienes en Estados Unidos y la prohibición de transacciones financieras con ciudadanos o empresas estadounidenses.
UN NEGOCIO CRIMINAL DE ALTO NIVEL
La red operaba mediante la venta de traslados de migrantes por miles de dólares, utilizando yates y marinas privadas. Los migrantes eran transportados primero hacia México y después coordinados hacia la frontera norte, siguiendo un corredor que iba de Tapachula a Cancún y luego a Mexicali. La operación se realizaba en conjunto con el grupo Hernández Salas, previamente sancionado en 2023 por tráfico de personas.
EMPRESAS MEXICANAS INVOLUCRADAS
Entre las compañías sancionadas se encuentran:
- V AND V Astillero S.A. de C.V. y Operadora Turística Princesa S.A. de C.V. (supuestos servicios de turismo y navegación)
- VNV Store S.A. de C.V. (supermercado)
- Bhardwaj S.A. de C.V. (inmobiliaria)
- Thercumex S.A. de C.V. (servicios de apoyo empresarial)
- VNV Fashions S.A. de C.V. (minorista de textiles)
Además, tres empresas controladas por Indu Rani, esposa de Bhardwaj, fueron sancionadas:
- Constructora Gerlife S.A.
- Comercializadora Vespa S.A.
- Comercialicun S.A. (servicios de reservas)
CONSECUENCIAS LEGALES Y BLOQUEOS
Las sanciones estadounidenses incluyen tanto acciones civiles como penales, y aplican a cualquier persona o institución que realice transacciones con los individuos o empresas bloqueadas. Todos los bienes bajo control de estas personas en EE. UU. quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. La prohibición abarca fondos, bienes o servicios, salvo autorización especial.
UN MENSAJE CLARO
Con estas medidas, Estados Unidos envía un mensaje contundente: la explotación de migrantes y el lavado de dinero no quedarán impunes. Las empresas y personas sancionadas enfrentan aislamiento financiero y penal, mientras que cualquier vínculo con ellas puede acarrear consecuencias legales severas.
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