LANOTA.- La industria turística en el Pacífico mexicano enfrenta un desafío de seguridad financiera tras las recientes revelaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha identificado una sofisticada estructura de estafas en tiempos compartidos que opera principalmente en Nayarit y Jalisco.
Este esquema no sólo busca captar capital de inversionistas extranjeros y nacionales, sino que se ha convertido en una herramienta de diversificación de ingresos para organizaciones criminales, moviéndose más allá de sus actividades convencionales.
EL CASO KOVAY GARDENS: UN COMPLEJO BAJO BAJO ESCRUTINIO
El foco de la investigación se centra en Kovay Gardens, un desarrollo vacacional situado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit. Según las autoridades estadounidenses, este complejo funcionaba como una fachada para una red de llamadas automatizadas y centros de atención telefónica. El “modus operandi” consistía en atraer a prospectos con la promesa de rentabilizar semanas vacacionales no utilizadas. Sin embargo, una vez dentro del sistema, las víctimas sufrían cargos excesivos y sistemáticos en sus tarjetas de crédito, además de ser revictimizadas mediante esquemas de supuesta reventa o asesoría legal falsa para recuperar su dinero.
PERFILES CLAVE Y EMPRESAS SANCIONADAS
La red de defraudación cuenta con una estructura jerárquica clara. Entre los sancionados destacan figuras como Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador del complejo, y operadores de salas de control como Jonathan Faustino Ríos González (alias “Johnny Hood”) y José Eduardo Palacios Rodríguez. La sanción administrativa no se limitó a individuos; abarcó a 17 empresas mexicanas que operaban bajo giros tan diversos como el inmobiliario, de servicios turísticos e incluso gasolineras, con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos captados a través de las estafas.
LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES MEXICANAS
Ante los señalamientos del Tesoro de EE. UU., la Fiscalía del Estado de Jalisco ha reconocido la existencia de carpetas de investigación por fraudes en el sector turístico, aunque precisó que no ha recibido una notificación formal sobre el caso específico de Kovay Gardens. El fiscal Salvador González de los Santos advirtió que el engaño mediante la oferta de desarrollos inexistentes o condiciones contractuales engañosas es una práctica detectada en la región, lo que ha llevado a una estrecha colaboración con consulados para atender a las víctimas, especialmente extranjeras.
GUÍA DE PREVENCIÓN: CÓMO EVITAR ESTAFAS EN TIEMPOS COMPARTIDOS
Para evitar caer en redes de defraudación como las identificadas en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, es fundamental seguir estas recomendaciones de seguridad financiera:
- Desconfíe de las “Ofertas de Reventa”: Si lo contactan afirmando que tienen un comprador listo para su tiempo compartido, pero le piden una cuota o impuesto por adelantado, es casi seguro que se trata de un fraude.
- Verifique el Registro del Desarrollador: Antes de firmar, consulte si la empresa tiene quejas ante la PROFECO o si está legalmente constituida en México.
- Cuidado con los Call Centers: Los defraudadores suelen utilizar operadores con inglés fluido y términos legales complejos. No comparta datos de sus tarjetas de crédito por teléfono sin una verificación previa.
- Analice las Promesas de Ingresos: Los tiempos compartidos son para uso vacacional, no son inversiones financieras de alto rendimiento. Si le prometen ganancias extraordinarias por rentar su unidad, extreme precauciones.
- Rastreo de Pagos: Nunca realice depósitos a cuentas de personas físicas o empresas que no coincidan exactamente con el nombre del contrato original.
PUNTOS CLAVE DE LA INVESTIGACIÓN
- Entidad sancionadora: La OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU.
- Centro de la operación: El complejo Kovay Gardens en Nayarit.
- Alcance: Se sancionaron a 5 personas y 17 empresas vinculadas a la red de fraude.
- Mecanismo de engaño: Uso de centros de llamadas para reventa falsa, cobros indebidos y revictimización.
- Estatus legal: La Fiscalía de Jalisco mantiene abiertas investigaciones locales por fraudes similares en el sector inmobiliario y turístico.
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