30/09/2026
LANOTA.MX.- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió un contundente revés contra la estructura financiera del narcotráfico al sancionar formalmente a un bloque de 25 empresas mexicanas.
Las indagatorias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) apuntan a que estas compañías operaban como una compleja red de fachada para ocultar, mover y legitimar los millonarios recursos ilícitos vinculados con “La Mayiza“, la facción del Cártel de Sinaloa que históricamente ha respondido al liderazgo de Ismael Zambada Sicairos, mejor conocido como el “Mayito Flaco“.
LA FACHADA CORPORATIVA: HOTELES, CASAS DE CAMBIO Y OPERACIONES FINANCIERAS
La estrategia de los operadores financieros ligados al clan de los Zambada trascendió los métodos tradicionales del crimen organizado al mimetizarse con sectores comerciales de apariencia legal y alta respetabilidad.
De acuerdo con los expedientes de la OFAC, el conglomerado de firmas sancionadas abarca rubros tan diversos como la hotelería, las casas de cambio, la seguridad privada y la administración patrimonial —conocida como wealth management—. Esta dispersión corporativa tenía como propósito principal inyectar el capital del narcotráfico en la economía formal de entidades clave como Baja California y Sinaloa.
Entre los casos más destacados se encuentra Servicios Hoteleros Gastelum, un negocio de hospedaje ubicado en Culiacán y atribuido a Hildegardo Gastelum García, alias “Aldo“.
Según las autoridades estadounidenses, los flujos monetarios de este establecimiento sirven de soporte económico para financiar las confrontaciones armadas que sostiene esta facción contra el grupo rival de “Los Chapitos“. Paralelamente, en la franja fronteriza de Tijuana y Mexicali, diversas casas de cambio como Galerías Centro Cambiario (Magic Casa de Cambio) y Mía Centro Cambiario fueron señaladas por reintroducir efectivo ilícito proveniente del sur de California mediante el sistema de “transacciones espejo“.
SOFISTICACIÓN Y CONEXIONES POLÍTICAS EN EL ENTRAMADO DE LA MAYIZA
El nivel de especialización de la red criminal quedó al descubierto con la inclusión de agencias de seguridad privada y firmas de asesoría financiera de alto nivel. Empresas como Inteliproof Efficient y la entidad de gestión patrimonial Capital Privado Baja —operando bajo la figura de un family office— ofrecían servicios de blindaje, consultoría fiscal y desarrollo inmobiliario, proyectando una imagen de absoluta formalidad corporativa mientras presuntamente encubrían operaciones de lavado de dinero.
El caso adquirió una dimensión política y mediática de gran calado al revelarse los vínculos societarios de Vida Orgánica Tijuana (comercializada como Vive Orgánico Fresh Market).
Los registros documentales ubicaron entre los socios fundadores de esta empresa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su entonces esposo, Carlos Alberto Torres Torres —quien figura directamente en la lista negra de la OFAC—.
Aunque se llevaron a cabo modificaciones notariales y rectificaciones de escrituras recientes para desvincular a la mandataria estatal del proyecto, el señalamiento estadounidense subraya cómo las redes de influencia política convergieron con los intereses financieros de la organización criminal.
ENTRETENIMIENTO, ENERGÉTICOS Y EL MAPA TOTAL DE LAS COMPAÑÍAS DESIGNADAS
El abanico de empresas sancionadas también penetró en el sector del entretenimiento, la gastronomía y los energéticos. Promotoras de conciertos como Conciertos y Espectáculos Inhouse —ligada a la organización de eventos masivos con artistas de talla internacional en Tijuana y el Valle de Guadalupe—, así como gasolineras, bares y restaurantes, formaban parte del engranaje cotidiano utilizado para justificar ingresos millonarios ante las instancias fiscales mexicanas.
PUNTOS CLAVE DE LA INVESTIGACIÓN
- Sanciones de la OFAC: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 25 empresas mexicanas por sus nexos financieros con “La Mayiza“, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos, el “Mayito Flaco“.
- Sectores involucrados: Las compañías operaban en giros comerciales sumamente diversos, incluyendo hotelería, casas de cambio, seguridad privada, administración patrimonial (wealth management), gasolineras y entretenimiento.
- Mecanismo de lavado: Las empresas funcionaban como propiedad o bajo el control de operadores financieros para mover, ocultar y legitimar recursos procedentes del narcotráfico mediante transacciones de apariencia legal.
- Implicación política: La empresa Vida Orgánica Tijuana figuró en registros societarios con la participación de Carlos Alberto Torres Torres (sancionado por la OFAC) y de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, de quien fue retirada formalmente de la sociedad pocas semanas antes del anuncio estadounidense.
- Listado integral: El bloque de 25 entidades abarca a diversas personas físicas y morales distribuidas principalmente en Baja California y Sinaloa, entre las que destacan firmas inmobiliarias, gaseras, agencias de publicidad y centros cambiarios.
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