30/06/2026
LANOTA.- El arsenal más peligroso del narcotráfico ya no son las armas, sino el financiamiento ilícito en las urnas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos encendió las alarmas binacionales al revelar que el Cártel Jalisco Nueva Generación utiliza las ganancias millonarias del huachicol fiscal para financiar campañas políticas y comprar espacios en medios de comunicación en México.
De acuerdo con la OFAC, esta estrategia de captura institucional busca colocar a funcionarios corruptos en puestos clave del gobierno, garantizando impunidad total para el contrabando de combustible transfronterizo y blindando sus redes logísticas de lavado de dinero.
LA RADIOGRAFÍA DE LA EVASIÓN TRANSFRONTERIZA: CÓMO OPERA EL ROBO DE HIDROCARBUROS
El combate binacional contra las finanzas del narcotráfico ha alcanzado un nuevo punto crítico en la frontera norte. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos oficializó un duro golpe a la estructura financiera de la delincuencia organizada al sancionar a dos ciudadanos mexicanos y a una red de nueve empresas implicadas en el huachicol fiscal vinculado con el CJNG.
De acuerdo con las investigaciones de Washington, esta organización delictiva —liderada hasta febrero pasado por el extinto capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”— logró consolidar el tráfico de hidrocarburos como su principal motor de ingresos, generando ganancias multimillonarias anuales que superan por amplio margen los dividendos del tráfico tradicional de estupefacientes.
El modus operandi de este entramado transfronterizo revela una compleja ingeniería logística y aduanera. El ciclo delictivo comienza en territorio mexicano, donde células operativas ejecutan el robo de combustible y petróleo en México directamente de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) mediante perforaciones ilegales, robo hormiga en refinerías, secuestro de camiones cisterna y una red de sobornos y amenazas dirigidas a los empleados de la paraestatal.
Una vez obtenido, el hidrocarburo es enviado a los Estados Unidos a través de intermediarios cómplices, quienes de manera frecuente etiquetan el cargamento como “aceite residual” u otros materiales industriales peligrosos con el único propósito de evadir impuestos en México. Tras ser procesado y refinado en plantas estadounidenses, el producto regresa al país para ser comercializado ilegalmente en el mercado energético local a precios de descuento.
CONTADORES Y FACHADAS: LOS CEREBROS DETRÁS DEL BLANQUEO
La designación de las autoridades estadounidenses apunta directamente a dos operadores clave dentro de la estructura civil y empresarial que sostiene al cártel de las cuatro letras. El primero de ellos es el mexicano Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por las agencias de inteligencia como el “cerebro financiero” encargado de constituir empresas fantasma y falsificar documentos aduaneros para blanquear los recursos del hidrocarburo ilegal.
Su principal labor consistía en registrar las importaciones de combustible bajo clasificaciones arancelarias falsas para eludir el pago de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este hidrocarburo adulterado o mal etiquetado era distribuido a una red de gasolineras locales que lo expendían al público general como producto legítimo.
Para consolidar esta evasión, Juraidini Silva operaba un conglomerado de seis firmas en México vinculadas a los ramos financiero, inmobiliario y de transporte de carga, entre las que destacan el Centro Cambiario La Peseta, SA de CV, OJ Living Trust, SAPI de CV, RK Real King, SA de CV, además de las transportistas Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes y OF Transportes.
La investigación estadounidense extendió sus lazos de rastreo incluso hasta Europa, congelando los activos de una entidad con sede en el Reino Unido denominada Cucumber Sweet Waves Ltd., utilizada presuntamente para triangular las ganancias del cártel hacia cuentas internacionales.
LOGÍSTICA CRIMINAL: EL CONTROL DE LOS PUERTOS DE ENTRADA
El segundo pilar de esta investigación es J. Refugio Ruiz Villagomez, un operador de campo cuya función principal radicaba en coordinar la logística terrestre y asegurar que el combustible de contrabando ingresara a México sin levantar sospechas ni contar con los permisos federales de importación.
Las agencias de seguridad norteamericanas detallaron que Ruiz Villagomez era el encargado directo de pagar cuantiosos sobornos a las organizaciones criminales que controlan los diferentes puertos de entrada y aduanas a lo largo de la franja fronteriza. Este personaje ligaba sus operaciones a dos firmas logísticas de peso: Jomadi Logistics & Cargo SA de CV y Ahavat Logistics Solution SA de CV, ambas incluidas en la lista negra del Tesoro.
Información compartida por la Fiscalía General de la República (FGR) y citada de manera formal por las autoridades estadounidenses, confirma que la empresa Jomadi utilizaba el sistema financiero de Estados Unidos para movilizar millones de dólares a cuentas de terceros directamente vinculados con el narcotráfico. Mediante el uso combinado de vagones de ferrocarril, flotas de buques incautados por la Marina mexicana y pipas terrestres, las comercializadoras del cártel lograban emitir facturas falsas que inyectaban el hidrocarburo robado al flujo comercial legal de México, legitimando una actividad que desestabiliza la competencia económica.
EL DESTINO DEL DINERO NEGRO: BIENES RAÍCES Y EXCLUSIVIDADES
Los hallazgos de las áreas de inteligencia financiera exponen que el capital derivado de este fraude fiscal no solo alimenta la infiltración de las instituciones públicas, sino que se destina a un ostentoso estilo de vida. Los recursos son lavados a través de la adquisición masiva de bienes raíces, activos de inversión de alto riesgo y artículos de lujo que abarcan desde vehículos de alta gama y joyería fina hasta el alquiler de destinos vacacionales y viajes exclusivos. El mercado negro de los energéticos se ha transformado en una lavandería automatizada donde el efectivo fluye con rapidez hacia la economía formal, convirtiéndose en el motor de financiamiento más rentable para las operaciones delictivas.
PUNTOS CLAVE DE LA NOTA
- Infiltración democrática: El Departamento del Tesoro de EE. UU. reveló que las ganancias del huachicol fiscal son utilizadas por el CJNG para financiar campañas políticas y comprar medios de comunicación en México.
- Sanciones internacionales: La OFAC penalizó a dos ciudadanos mexicanos y a una red de nueve empresas asociadas al contrabando transfronterizo de combustible.
- Estructura criminal: El esquema desviaba petróleo y gasolina robados de Pemex, los enviaba a refinar a EE. UU. y los regresaba a México bajo la etiqueta falsa de “aceites residuales” para no pagar impuestos.
- Operadores clave: Se identificó al contador Oscar Guillermo Juraidini Silva como el creador de empresas fachada, y a J. Refugio Ruiz Villagomez como el encargado de pagar sobornos en los puertos fronterizos.
- Empresas congeladas: Entre las firmas sancionadas en México destacan Centro Cambiario La Peseta, Jomadi Logistics & Cargo, y la transportista Soma; además se incluyó a una filial con registro en el Reino Unido.
- Colaboración binacional: El golpe financiero se sustentó en cruces de información estratégica entre agencias estadounidenses y los hallazgos de la Fiscalía General de la República (FGR).
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