23/07/2026
LANOTA.MX.- Un operativo de inteligencia financiera de alcance binacional derivó en la designación de más de 50 individuos y compañías ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Entre las figuras centrales de la nómina destaca Juan Carlos González Valencia, alias “El Pelón” o “El 03”, identificado por las autoridades internacionales como el nuevo mando del grupo criminal tras el deceso de su padrastro, Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ocurrido en febrero.
Esta acción conjunta fue coordinada directamente con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno mexicano, resultado de un seguimiento detallado sobre flujos de capital, registros fiscales y estructuras corporativas en el país. A través de su Comunicado Oficial No. 61, emitido este 23 de julio de 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ratificó el golpe a los mecanismos de financiamiento del grupo delictivo.
EL MARCO LEGAL DE LA OFAC Y EL PERFIL DE GONZÁLEZ VALENCIA COMO NUEVO LÍDER
Las sanciones dictadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se fundamentaron en los Decretos Ejecutivos 14059 y 13224, herramientas enfocadas en neutralizar el tráfico transnacional de estupefacientes y el financiamiento de grupos catalogados como terroristas. Cabe recordar que el Departamento de Estado estadounidense había formalizado la clasificación del CJNG como Organización Terrorista Extranjera desde febrero de 2025.
Juan Carlos González Valencia, poseedor de doble nacionalidad (mexicana y estadounidense), comandaba anteriormente una de las facciones armadas más violentas de la organización. Sobre él pesa una acusación formal por narcotráfico en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, además de mantenerse vigente una recompensa de hasta 5 millones de dólares ofrecida por el gobierno estadounidense a través del Programa de Recompensas por Narcóticos.
Al respectivo anuncio, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, enfatizó que estas medidas buscan mermar la capacidad operativa y logística de la cúpula directiva del cártel, bloqueando los activos económicos con los que sostienen el tráfico de fentanilo y otras sustancias ilícitas hacia el norte del continente. La inclusión de “El Pelón” complementa una lista de operadores de alto rango sancionados con anterioridad, entre los que figuran Audias Flores Silva (“El Jardinero”), Gonzalo Mendoza Gaytán (“El Sapo”) y Carlos Andrés Rivera Varela (“La Firma”).
EMPRESAS FACHADA Y REDES DE LAVADO EN JALISCO, NAYARIT Y ZACATECAS
Pese a que Audias Flores Silva, “El Jardinero”, fue detenido por fuerzas armadas mexicanas en abril de 2026, su entramado de negocios continuó operando en entidades como Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas. La investigación expuso las maniobras de César Alejandro Villaseñor Olivares, “El Güero Conta” —también capturado en abril de 2026—, quien articulaba una red de prestanombres e infraestructuras ficticias para blanquear recursos.
Entre los bienes detectados por la OFAC bajo dominio de esta facción se encuentra la gasolinera Petrocoda S.A. de C.V., administrada mediante familiares y subordinados de Flores Silva, así como la firma Stella Servicios Comerciales y Empresariales S.A. de C.V. y el establecimiento El Almacén Licorería. Asimismo, la agencia identificó el uso de pistas clandestinas en Nayarit gestionadas por operadores aéreos del cártel, así como laboratorios de producción de fentanilo y metanfetamina en Zacatecas y Jalisco encabezados por jefes de plaza bajo el mando de esta estructura.
El expediente de la OFAC reveló además la implicación de giros comerciales diversos administrados por colaboradores cercanos. Destacan firmas de representación legal como Casa Tequilera El Origen Del Tequila S.A. de C.V., la constructora Hurrari Kash S.A. Promotora de Inversión de C.V. y la comercializadora Productores Vagu S.A. de C.V., utilizadas para matizar el origen del dinero sucio.
LA CÉLULA BOTELLO: HUACHICOL, RECLUTAMIENTO Y VENTA DE ZAPATOS INFANTILES
La radiografía financiera del Departamento del Tesoro expuso las actividades de Gerardo Botello Rozalez, conocido como “El Cachas”, un cuadro veterano del CJNG que operaba desde prisión tras su detención en 2018. Las investigaciones lo relacionan con la supervisión de centros de adiestramiento coercitivo como el “Rancho Izaguirre”, así como con esquemas de robo y contrabando de hidrocarburos (huachicol).
Como parte de la estrategia de ocultamiento, Botello Rozalez figuraba como propietario legal de la marca Bubux Baby Shoes S.A. de C.V., un negocio registrado formalmente para la venta de calzado para bebé. Sus sobrinos, Gustavo y Wiliams Geovanni Botello Rodríguez, colaboraban en las operaciones operativas de la célula hasta la captura de Gustavo en septiembre de 2025.
LA UIF BLOQUEA CUENTAS Y DENUNCIA A LA ESTRUCTURA ANTE LA FGR
Por parte de las autoridades mexicanas, la Secretaría de Hacienda detalló que la OFAC sancionó en total a 39 personas físicas y 16 personas morales. La aportación del análisis de la UIF fue determinante al detectar patrones atípicos en el sistema financiero: compras de vehículos de lujo, transacciones intensivas con tarjetas de crédito, operaciones con criptomonedas y adquisición de inmuebles que no coincidían con las declaraciones presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Ante estos hallazgos, la UIF presentó la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. De forma paralela, el organismo procedió a la incorporación de los implicados en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), sumando a ocho sujetos adicionales (cuatro personas físicas y cuatro morales) vinculados a la misma red económica.
Con esta acción binacional, respaldada por agencias de seguridad de ambos países como la DEA, el FBI y HSI, se superan los 250 objetivos vinculados al CJNG sancionados por la OFAC desde 2015, abarcando desde complejos hoteleros e inmobiliarias hasta pequeñas empresas comerciales.
PUNTOS CLAVE
- Nuevo liderazgo sancionado: EE. UU. designó a Juan Carlos González Valencia, “El Pelón”, señalado como el nuevo líder del CJNG tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en febrero.
- Coordinación binacional: La medida se estructuró a partir del Comunicado No. 61 de la Secretaría de Hacienda y el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México.
- Alcance de las sanciones: La OFAC incluyó en su lista a 39 personas físicas y 16 empresas ligadas a la red delictiva.
- Acción penal en México: La UIF presentó una denuncia ante la FGR por lavado de dinero e ingresó a los señalados (más 8 adicionales) a la Lista de Personas Bloqueadas.
- Empresas y giros detectados: La red abarcaba gasolineras (Petrocoda), tequileras, constructoras y hasta comercializadoras de calzado infantil (Bubux Baby Shoes).
- Antecedentes operativos: “El Pelón” cuenta con acusación formal en Columbia y EE. UU. ofrece hasta 5 millones de dólares por información que derive en su captura.
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