LANOTA.– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una sanción contra una red de lavado de dinero ligada al Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. El anuncio lo realizó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien destacó que el objetivo es cortar el financiamiento de la estructura delictiva y debilitar sus operaciones.
GOLPE A LA FINANCIACIÓN DEL NARCOTRÁFICO
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a seis personas y siete empresas que, según las investigaciones, canalizan recursos a la facción de Los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Bessent enfatizó que el Cártel de Sinaloa es responsable del tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas que han devastado comunidades en el país.
“El Cártel de Sinaloa ha invadido nuestra frontera sur. Ha torturado y asesinado a innumerables ciudadanos (…) Son responsables de una cantidad significativa del fentanilo y las drogas ilícitas que siguen matando a estadounidenses inocentes y destruyendo familias cada día”, declaró el secretario del Tesoro.
El funcionario también subrayó que atacar las redes financieras es una de las estrategias más efectivas para debilitar a la organización. “El dinero lavado del narcotráfico es el motor de la actividad narcoterrorista del Cártel de Sinaloa”, sentenció.
LOS OPERADORES DETRÁS DE LA RED DE LAVADO
Las seis personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) fueron identificadas como operadores clave en el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa:
- Enrique Dann Esparragoza Rosas (Sinaloa): Dirige una organización de lavado de dinero con células en Mexicali, Baja California. Se estima que hasta abril de 2023 su red lavó 16.5 millones de dólares para clientes del cártel.
- Alan Viramontes Sesteaga (Sonora): Vinculado directamente con Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos. Se encarga de establecer negocios fantasma para retirar grandes cantidades de dinero sin ser detectado.
- Salvador Díaz Rodríguez (Baja California): Opera en Mexicali, donde además de lavar dinero, realiza labores de sicariato. Es conocido por cobrar “impuestos” en nombre del cártel y ordenar asesinatos si los pagos no se realizan.
- Alberto David Benguiat Jiménez (CDMX): Su red ha movido más de 50 millones de dólares obtenidos del narcotráfico. Recientemente, el Distrito Sur de California presentó una acusación formal en su contra.
- Israel Daniel Páez Vargas (Baja California): Responsable del reclutamiento de personas para la red de lavado de dinero de Benguiat Jiménez.
- Christian Noe Amador Valenzuela (Baja California): Colaborador cercano de Benguiat, también implicado en operaciones de blanqueo de capitales.
EMPRESAS FACHADA USADAS PARA EL LAVADO
Además de las personas sancionadas, el Departamento del Tesoro identificó siete empresas utilizadas para encubrir el movimiento de dinero ilícito:
- Scatman y Hatman Corp SAPI de CV (CDMX)
- Personas Unidas Hoas SAPI de CV (CDMX)
- Grupo Zipfel de México SA (Estado de México)
- Grupo Unter Empresarial SA de CV (Estado de México)
- Productions Pipo S. de RL de CV (Estado de México)
- Grupo Vindende SA de CV (Estado de México)
- Tapgas Mexico SA de CV (Sinaloa), vinculada con Dann Esparragoza.
Las autoridades estadounidenses aseguran que estas entidades han servido para ocultar el origen del dinero y facilitar el flujo de recursos desde Estados Unidos a México sin levantar sospechas.
IMPACTO Y PRÓXIMOS PASOS
La sanción impuesta por el Departamento del Tesoro busca bloquear cualquier transacción financiera de los implicados dentro del sistema bancario de Estados Unidos, además de presionar para su arresto y extradición. La estrategia se enmarca dentro del esfuerzo de la administración estadounidense por combatir el tráfico de drogas y la violencia generada por los cárteles mexicanos.
Este golpe financiero contra la estructura de Los Chapitos refleja la creciente preocupación del gobierno estadounidense por el flujo de fentanilo y otras sustancias que han causado miles de muertes en su territorio. Con estas sanciones, Washington espera desmantelar redes de financiamiento y debilitar la capacidad operativa del Cártel de Sinaloa.
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