LANOTA.– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), anunció este jueves la sanción contra cuatro individuos y 13 empresas mexicanas vinculadas al fraude de tiempo compartido operado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las personas y empresas sancionadas se encuentran en Puerto Vallarta y zonas cercanas, un destino turístico estratégico que también funciona como bastión del cartel.
El CJNG, catalogado por EE. UU. como Organización Terrorista Extranjera (FTO), ha complementado sus ingresos por narcotráfico con actividades ilícitas como fraude de tiempo compartido y robo de combustible. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó:
“Vamos tras los carteles terroristas de drogas como el CJNG que inundan nuestro país de fentanilo. Continuaremos nuestras acciones para eliminar completamente su capacidad de generar ingresos, incluyendo estafas dirigidas a personas mayores en EE. UU.”
MODUS OPERANDI DEL FRAUDE
El CJNG ha estado operando fraudes complejos de tiempo compartido en Puerto Vallarta desde aproximadamente 2012. Las estafas, dirigidas principalmente a adultos mayores estadounidenses, implican call centers en México que contactan a víctimas por teléfono o correo electrónico, haciéndose pasar por abogados, agentes de bienes raíces o representantes de servicios financieros.
Los fraudes incluyen:
- Esquemas de reventa o salida de tiempos compartidos.
- Re-rentas fraudulentas de propiedades.
- Inversiones falsas en tiempo compartido.
Las víctimas son inducidas a pagar “tarifas” o “impuestos” adelantados, que nunca reciben, y pueden ser revictimizadas mediante estafadores que se hacen pasar por despachos legales o funcionarios del gobierno estadounidense. Según el FBI, entre 2019 y 2023 6,000 víctimas estadounidenses perdieron cerca de 300 millones de dólares en estos fraudes; solo en 2024 se reportaron 50 millones de dólares en pérdidas.
INDIVIDUOS Y EMPRESAS SANCIONADOS
Entre los sancionados destacan tres miembros clave del CJNG involucrados en estas estafas:
- Julio César Montero Pinzón (Montero)
- Carlos Andrés Rivera Varela (Rivera)
- Francisco Javier Gudino Haro (Gudino)
También fue sancionado Michael Ibarra Díaz Jr., empresario de Puerto Vallarta con más de 20 años en el sector de tiempo compartido, acusado de operar para el CJNG.
Las 13 empresas sancionadas incluyen:
- Akali Realtors, Centro Mediador de la Costa, Corporativo Integral de la Costa, Corporativo Costa Norte, Sunmex Travel, todas relacionadas con la industria de tiempo compartido.
- Otras vinculadas a bienes raíces, turismo, servicios automotrices y contabilidad.
IMPULSO DE LAS SANCIONES Y COORDINACIÓN INTERNACIONAL
La acción de hoy se realizó bajo las Ordenes Ejecutivas 14059 y 13224, dirigidas a interrumpir la producción de drogas ilícitas y sancionar terroristas y sus apoyos. Se coordinó con el FBI, la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
Las sanciones implican que todos los bienes y activos de los individuos y empresas bloqueados en EE. UU. quedan congelados, y cualquier transacción con ellos está prohibida, bajo riesgo de penalidades civiles o penales. Las instituciones financieras extranjeras que participen podrían enfrentar sanciones secundarias.
OFAC enfatizó que el objetivo de estas sanciones no es castigar, sino forzar un cambio positivo en el comportamiento de quienes generan ingresos ilícitos para el cartel.
Síguenos en @LaNotaDeMexico
